外汇类非法经营案：未达到立案标准的，可予以不起诉 根据《刑法》及相关司法解释，非法买卖外汇行为，情节严重的，以非法经营罪论处。而“情节严重”的数额标准是非法买卖外汇数额达500万元，或违法所得数额达10万元。实务中，通常以这两个数额作为入罪门槛，达到其中任意一个数额即可立案追诉。换言之，若这两个数额标准均未达到，则可

在近期的一起案例中，章氏父女因帮人换汇，虽然每10万美元仅收取300元服务费（折合人民币为万分之四），但最终被以非法经营罪判处8年有期徒刑。这一判决引发了广泛关注，以下是对该案例的详细解析：一、案例背景 章某虎（老章）与其女儿章某娴（小章）联手，从事介绍他人买卖外汇的生意。老章负...

非法经营罪成常见案例：由于U商的虚拟货币交易行为被定性为“非法买卖外汇”，从而被判处非法经营罪将成为常见案例。尽管目前司法实践中对于U商通过虚拟币交易赚差价的行为能否定性为非法经营罪仍存在争议，但随着越来越多的案例出现，这一争议可能会逐渐减弱。U商涉案风险增加：由于地下钱庄类违法犯罪活动一直...

无罪要旨：行为人虽然违反国家有关外汇管理的规定兑换外汇给他人，但其兑换的外汇均来源于其经营的外贸公司的货款，且兑换外汇并非以牟利为目的，其行为不具有经营性质，不符合非法经营罪的犯罪构成要件。因此，行为人没有非法经营的犯罪事实，不应追究其刑事责任。参考案例：温检公诉部刑不诉[2019]1号 二...

非法经营无罪案例：被控非法买卖外汇超千万，因证据链不完整被判无罪 本案的裁判要旨在于公诉方未提供买卖外汇的交易对方的相关证据，导致买卖外汇的双方具体交易方式无直接证据支持，最终因证据链不完整而被判无罪。以下是本案的详细分析：一、基本案情 在2015年1月1日至2015年1月31日期间，马某向相关...

嫌疑人身份：警方进一步调查发现，来取钱的是一对夫妻，叶某和杨某，其中杨某是开户人杨鹏的姑姑。两人曾有犯罪前科，早在2013年因非法买卖外汇被以非法经营罪判处有期徒刑缓期执行。交易过程：警方通过监控和交易凭单比对，发现叶某和杨某与一名中年女子在酒店咖啡吧进行欧元交易。办案人员判断，中年...

案例概述：本案涉及原审被告人韦某作为代理商，代理未经国家有关部门批准的mt4黄金、外汇、期货交易软件，并因此被指控犯有非法经营罪。东阳市人民一审判决韦某有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。然而，东阳市人民对此判决提出抗诉，认为罚金数额与法律规定不符，量刑...

对倒买倒卖外汇数千万元的案件不起诉，主要基于以下几点原因：一、缺乏非法营利目的的证据 核心要素：根据相关法律法规及司法解释，构成外汇类非法经营罪，不仅需要满足一定的经营数额（如500万元人民币以上），还需证明行为人具有非法营利的目的。案例说明：在F某的案例中，虽然其交易数额巨大，但检察...

没有收到赃款，没有帮助换汇，买卖USDT虚拟货币赚差价仍被判处有罪的情况分析 在虚拟货币交易领域，近年来出现了多起因买卖虚拟货币赚取差价而被判处非法经营罪的案例。其中，重庆市渝北区人民发布的一则案例尤为引人注目，该案中U商（虚拟货币交易商）何某因买卖USDT虚拟货币赚差价，被认定为“在...

因为这种行为不符合非法经营罪的构成要件，即“以营利为目的的经营行为”。同时，相关法律法规及司法解释也明确规定了非法买卖外汇入刑的行为范围，并不包括换汇客户。司法实践中的案例也进一步印证了这一点。因此，以自有资金换汇的行为人应当被认定为换汇客户，而非非法经营罪的主体。