股东会、董事会决策管理制度
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股东会、董事会的决策管理规定
1详细规定
股东会、董事会决策经办人员
XXXX和XXXXX构成的联席会〔以下简称联席会〕倡始股东会、董事会开会申请，XXXXX列席股东会、董事会。财务部依据会议内容及结果出股东会、董事会决策，参会董事、股东在决策上边盖印、署名。
工商局申请更改登记事项 1、公司名称； 2、法定代表人姓名；
3、住处〔经营场所、地址〕；
4、注册资本〔注册资本、出资数额、资本数额〕 ；
5、实收资本金； 6、认缴的出资额； 7、认缴的出资时间； 8、认缴的出资方式； 9、实缴的出资额； 10、实缴出资时间； 11、实缴的出资方式； 12、经营范围； 13、营业限期； 14、股东；
15、公司种类〔经济性质〕 工商局申请更改存案事项 1、公司章程； 2、董事； 3、经理； 4、监事；
5、公司增设分公司；
6、撤消经营范围中后置标明内容.
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股东会、董事会决策管理方法
联席会倡始股东会、董事会开会申请； 财务部列席股东会、董事会；
财务部依据会议内容，形成决策提交股东、董事盖印和署名； 财务部依据股东决策、董事决策进行商务局更改或登记； 财务部依据股东决策、董事决策进行工商局更改或登记； 财务部将登记或存案状况反响给股东、董事。 流程图
股东会决策存案流
流程名称 程
主股东
其余列席体
联席会
会
人员
编号
A B C
1 倡始
召开
列席 2 3
盖印
决策
更改
3、附表
表一、股东会通知模板 表二、股东会决策模板 表二、董事会决策模板.
2
流程ZX-编号
CW-002
工商财务部
局
D
E
列席 发出通知
列席
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表一、
XXXXXXXXXXXXXXXX
对于召开二〇一六年第二次股东会的通知
致公司股东：
我公司定于2021年8月12日召开2021年第2次股东会，现将本次会议根本状况及会议议题等事项通知以下：
一、本次会议根本状况
1、会议时间：2021年8月12日下午3:30
2、会议地址：XXXXXXX104会议室
3、列席人员：
1〕公司全体股东法定代表人或股东代表；
2〕公司董事、监事。
4、列席人员：公司高级管理人员
5、招集：公司董事会
6、主持：XXXX〔董事长〕 3
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7、召开方式：现场会议
二、会议议题：
1、股东出资，确立公司各方股东出资的时间、金额；
4
2、总经理更改，审议总经原因 XXXX先生更改加XXX先生；
.
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3、其余在会议上提出的议题。
三、会议联系人
联系人：XXXXXX ：XXXXXXXXXXXXX
5
.
XXXXXX ：XXXXXXXXXXXXX
特此通知XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2021年8月9日
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附表二、
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
一、会议时间： 2021年8月12日
二、会议地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三、会议议题：
1、股东出资事宜；
2、总经理更改，审议总经原因 XXXX先生更改加XXXX先生；
3、其余在会议上提出的议题。
本次会议由董事会招集，董事长XXX主持，列席本次会议的有公司股东法定代表人和公司董事、监事、高级管理人员，列席股东股权占比
为100%,切合?公司法?及公司章程规定，会议合法有效，经到会股东法人充足议论，形成以下决策：
1、XXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于2021年8月15日前达成初次出资； 2、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东初次出资的总金额为 XX亿 元人民币，各方股东依据持股比率计算初次出资，即 XXXXXXXXXXXX出
资XX亿元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币，XXXXXXXXX司出资XX亿元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币。
3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于2021年11月3日前出资至注册资本总数的XX%，即第二次出资总金额为XXX万元人民币，各方股东依据持股比率计算出资，即XXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币。
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4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于2021年5月3日前缴足认缴的出资额，即第三次出资总金额为XXX万元人民币，各方股东依据持股比率计算出资，即XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，
.
7
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币。
5、委任XXX先生为XXXXXXXXXXXXXXX总经理，XXXX先生不再担当XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司总经理职务。
表决状况：
对本次股东会决策，持赞成建议的X人，代表XX%的股份，占列席股东会的股东所持8
股份总数的XX%。
〔以下无正文〕
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〔签订页〕 股东：
XXXXXXXXXXXX公司 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 10
法定代表人：
2021年 月 日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 法定代表人：
2021年 月 日
.
法定代表人：
2021年
月
XXXXXX
公司法定代表人：
2021年
月
日
日
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附件三、
XXXXXXXXXXXXXXXX公司 董事会决策
一、会议时间： 2021年8月2日
二、会议地址： XXXXXXXXXXXXXX天安写字楼
三、会议议题： XXXXXXXXXXXXXXXXXX初次出资事宜
经全体董事议论，一致达成以下事项：
1、贵XXXXXXXXXXXXXX各方股东应于 2021年8月15日前 达成初次出资；
2、XXXXXXXXXXXXXXX各方股东初次出资的总金额为 XXX
亿元人民币，各方股东依据持股比率计算初次出资，即XXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币，
XXXXXXXXX出资XXX亿元人民币，XXXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币。 〔以下无正文〕.
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(签订页)
董事署名：
XXXXX：
XXXXX：
XXXXX：
XXXXX：
XXXXX：
XXXXX：
12
XXXXX：.